ГлавнаяПревентивная проверка данных Европола
Проверьте свой статус в базах Европола прежде, чем возникнут проблемы при пересечении границы, в деловых переговорах или при открытии счёта. Наши адвокаты по защите данных проведут проверку конфиденциально и оперативно.
Зачем нужна превентивная проверка
Момент, когда человек обнаруживает запись о себе в базах Европола, нередко определяет и сложность ситуации, в которой ему приходится действовать. Случайно узнать об этом на пограничном контроле — это совсем не то же самое, что выявить проблему заблаговременно, в спокойной обстановке, имея достаточно времени для выработки правовой стратегии.
Превентивная проверка — это запрос о доступе к данным на основании статьи 36 Регламента Европола, инициируемый не под давлением обстоятельств, а в плановом порядке. По её итогам вы получаете чёткое понимание своего положения: хранит ли Европол данные о вас, какого рода эти данные, каков их источник и срок хранения. Если обнаруживаются проблемные данные — немедленно запускается процедура удаления или оспаривания.
Ключевой момент — своевременность. Весь цикл проверки: от подачи запроса до получения ответа и, при необходимости, принятия корректирующих мер — занимает от четырёх до восьми месяцев. Начинать эту работу стоит заблаговременно, а не в условиях цейтнота.
Кому особенно важна превентивная проверка
Превентивная проверка настоятельно рекомендуется предпринимателям, ведущим международный бизнес в сферах, находящихся в фокусе внимания Европола: финансовые услуги, криптовалютные операции, международная торговля стратегическими товарами. Не менее важна она для лиц, в прошлом имевших опыт взаимодействия с правоохранительными органами — в том числе и в ситуациях, завершившихся оправданием или прекращением дела.
Проверку стоит провести тем, кто планирует крупные инвестиции в европейские активы или выход на европейский рынок, находится в процессе получения европейского гражданства или вида на жительство, открывает счета в европейских банках с усиленными процедурами KYC. Если среди ваших деловых партнёров, родственников или коллег есть лица, находящиеся под следствием в странах ЕС, — это дополнительный повод проверить свой статус.
- Предпринимателям перед крупными сделками с европейскими партнёрами
- Соискателям европейских виз, ВНЖ или гражданства
- Лицам с деловыми связями с фигурантами дел в ЕС
- Всем, кто планирует деловую активность в ЕС
- Топ-менеджерам компаний, проходящих compliance-аудит
Превентивная проверка для бизнеса
Для компаний с международной деятельностью мы проводим системный комплаенс-аудит — проверку статуса всех ключевых лиц организации в базах Европола и частных базах данных рисков. Результатом становится конфиденциальный отчёт с оценкой рисков и конкретными рекомендациями по каждому выявленному случаю.
Корпоративная превентивная проверка особенно актуальна накануне сделок M&A, размещения ценных бумаг, привлечения международного финансирования или заключения контрактов с государственными структурами. Наличие у кого-либо из ключевых менеджеров записей в базах Европола или World-Check способно заблокировать всю сделку — и лучше знать об этом заранее.
Вся работа ведётся в строжайшей конфиденциальности. Информация, полученная в ходе консультации, охраняется адвокатской тайной. По запросу заключается дополнительное соглашение о неразглашении (NDA). Свяжитесь с нами для организации первичной консультации.
Другие услуги по делам Европола
