ГлавнаяПревентивная проверка данных Европола
Проверьте свой статус в базах Европола прежде, чем возникнут проблемы при пересечении границы, в деловых переговорах или при открытии счёта. Наши адвокаты проведут проверку конфиденциально.
Зачем нужна превентивная проверка
Момент, когда человек обнаруживает запись о себе в базах Европола, нередко определяет и сложность ситуации, в которой ему приходится действовать. Случайно узнать об этом на пограничном контроле — это совсем не то же самое, что выявить проблему заблаговременно, в спокойной обстановке, имея достаточно времени для выработки правовой стратегии.
Превентивная проверка — это запрос о доступе к данным на основании статьи 36 Регламента Европола, инициируемый не под давлением обстоятельств, а в плановом порядке. По её итогам вы получаете чёткое понимание своего положения: хранит ли Европол данные о вас, какого рода эти данные, каков их источник и срок хранения. Если обнаруживаются проблемные данные — немедленно запускается процедура удаления или оспаривания.
Ключевой момент — своевременность. Весь цикл проверки: от подачи запроса до получения ответа и, при необходимости, принятия корректирующих мер — занимает от четырёх до восьми месяцев. Начинать эту работу стоит заблаговременно, а не в условиях цейтнота.
Кому особенно важна превентивная проверка
Превентивная проверка настоятельно рекомендуется предпринимателям, ведущим международный бизнес в сферах, находящихся в фокусе внимания Европола: финансовые услуги, криптовалютные операции, международная торговля стратегическими товарами. Не менее важна она для лиц, в прошлом имевших опыт взаимодействия с правоохранительными органами — в том числе и в ситуациях, завершившихся оправданием или прекращением дела.
Проверку стоит провести тем, кто планирует крупные инвестиции в европейские активы или выход на европейский рынок, находится в процессе получения европейского гражданства или вида на жительство, открывает счета в европейских банках с усиленными процедурами KYC. Если среди ваших деловых партнёров, родственников или коллег есть лица, находящиеся под следствием в странах ЕС, — это дополнительный повод проверить свой статус.
- Предпринимателям перед крупными сделками с европейскими партнёрами
- Соискателям европейских виз, ВНЖ или гражданства
- Лицам с деловыми связями с фигурантами дел в ЕС
- Всем, кто планирует деловую активность в ЕС
- Топ-менеджерам компаний, проходящих compliance-аудит
Превентивная проверка для бизнеса
Для компаний с международной деятельностью мы проводим системный комплаенс-аудит — проверку статуса всех ключевых лиц организации в базах Европола и частных базах данных рисков. Результатом становится конфиденциальный отчёт с оценкой рисков и конкретными рекомендациями по каждому выявленному случаю.
Корпоративная превентивная проверка особенно актуальна накануне сделок M&A, размещения ценных бумаг, привлечения международного финансирования или заключения контрактов с государственными структурами. Наличие у кого-либо из ключевых менеджеров записей в базах Европола или World-Check способно заблокировать всю сделку — и лучше знать об этом заранее.
Вся работа ведётся в строжайшей конфиденциальности. Информация, полученная в ходе консультации, охраняется адвокатской тайной. По запросу заключается дополнительное соглашение о неразглашении (NDA). Свяжитесь с нами для организации первичной консультации.
Превентивная проверка в Европоле с «Collegium of International Lawyers»
Юридическая фирма Collegium of International Lawyers конфиденциально проверяет ваш статус в базах Европола до возникновения проблем:
- Консультации о рисках на пограничном контроле, в деловых переговорах и при открытии счёта;
- Подготовка и подача запроса о доступе к данным Европола от вашего имени;
- Анализ полученного ответа и разработка правовой стратегии, в том числе для бизнеса и его руководителей.
Узнав о записи заблаговременно, вы получите время на выработку правовой стратегии и сможете действовать спокойно, а не в условиях пограничного контроля.
Часто задаваемые вопросы
Что такое превентивная проверка данных Европола?
Это запрос о доступе к данным на основании статьи 36 Регламента Европола, поданный в плановом порядке. Он показывает, хранит ли Европол данные о вас, какого они рода, каков их источник и срок хранения.
Сколько времени занимает превентивная проверка?
Весь цикл — от подачи запроса до ответа и, при необходимости, корректирующих мер — занимает от четырёх до восьми месяцев.
Кому особенно рекомендуется превентивная проверка?
Предпринимателям перед крупными сделками в ЕС, соискателям европейских виз, ВНЖ или гражданства, лицам с деловыми связями с фигурантами дел в ЕС и топ-менеджерам компаний, проходящих compliance-аудит.
Что происходит, если в базах Европола найдены проблемные данные?
Запускается процедура удаления или оспаривания этих данных.
Проводится ли превентивная проверка для компаний?
Да. Для компаний проводится комплаенс-аудит статуса всех ключевых лиц в базах Европола и частных базах рисков с конфиденциальным отчётом и рекомендациями — особенно перед сделками M&A и привлечением финансирования.
